ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "СПБЭКС"
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "СПБЭКС"	
Место нахождения Общества:	199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15, корп.2, лит.А, пом. 66 Н	
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15, корп.2, лит.А, пом. 66 Н	
Вид общего собрания:	Внеочередное	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	31.07.2018 г.	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	04.09.2018 г.	
Дата составления протокола:	05.09.2018 г.	

Президиум общего собрания: 
Николаев Виктор Васильевич - Председатель собрания, 
Литвинова Юлия Владимировна - Секретарь собрания.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Представитель регистратора:
Журавлев Александр Иванович, по доверенности №0840 от 20.12.2016 г.

Повестка дня Собрания:
1. Об увеличении уставного капитала АО «СПБЭКС».
2. О реорганизации АО «СПБЭКС» в форме присоединения к нему АО «Вектор», в том числе об утверждении договора о присоединении АО «Вектор» к АО «СПБЭКС».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об увеличении уставного капитала АО «СПБЭКС»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 436
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 436 	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 339  	
Кворум  (%)	75.2705  	

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал АО «СПБЭКС» посредством размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая путем конвертации обыкновенных именных акций АО «Вектор», присоединяемого к АО «СПБЭКС», в обыкновенные именные акции АО «СПБЭКС».
дата размещения - в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица.
способ размещения - конвертация.
коэффициент конвертации - 1/1, то есть 1 (Одна) обыкновенная именная акция АО «Вектор» номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей каждая конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию АО «СПБЭКС» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая» 
голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 339  	100.0000	
ПРОТИВ	0  	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0  	0.0000 	

Не голосовали 	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0   	
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня общего Собрания: «Увеличить уставный капитал АО «СПБЭКС» посредством размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая путем конвертации обыкновенных именных акций АО «Вектор», присоединяемого к АО «СПБЭКС», в обыкновенные именные акции АО «СПБЭКС».
дата размещения - в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица.
способ размещения - конвертация.
коэффициент конвертации - 1/1, то есть 1 (Одна) обыкновенная именная акция АО «Вектор» номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей каждая конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию АО «СПБЭКС» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О реорганизации АО «СПБЭКС» в форме присоединения к нему АО «Вектор», в том числе об утверждении договора о присоединении АО «Вектор» к АО «СПБЭКС»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 436
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 436 	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 339  	
Кворум  (%)	75.2705  	

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Реорганизовать Акционерное общество «СПБЭКС» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Вектор». 
Определить, что реорганизация осуществляется путем передачи от АО «Вектор» к АО «СПБЭКС» имущества, а также всех прав в отношении должников и всех обязанностей перед кредиторами.
Имущество, передаваемое АО «Вектор» при реорганизации в форме присоединения к АО «СПБЭКС» оценивать следующим образом:
основные средства и нематериальные активы Общества - оцениваются по остаточной стоимости.
Определить, что при реорганизации обыкновенные именные акции АО «Вектор» конвертируются в обыкновенные именные акции АО «СПБЭКС» за счет размещения дополнительных акций АО «СПБЭКС» из числа объявленных акций в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая. 
Утвердить Договор о присоединении АО «Вектор» к АО «СПБЭКС».
Утвердить Передаточный акт к Договору о присоединении АО «Вектор» к АО «СПБЭКС»» 
голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 339  	100.0000	
ПРОТИВ	0  	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0  	0.0000 	

Не голосовали 	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0   	
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня общего Собрания: «Реорганизовать Акционерное общество «СПБЭКС» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Вектор». 
Определить, что реорганизация осуществляется путем передачи от АО «Вектор» к АО «СПБЭКС» имущества, а также всех прав в отношении должников и всех обязанностей перед кредиторами.
Имущество, передаваемое АО «Вектор» при реорганизации в форме присоединения к АО «СПБЭКС» оценивать следующим образом:
основные средства и нематериальные активы Общества - оцениваются по остаточной стоимости.
Определить, что при реорганизации обыкновенные именные акции АО «Вектор» конвертируются в обыкновенные именные акции АО «СПБЭКС» за счет размещения дополнительных акций АО «СПБЭКС» из числа объявленных акций в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая. 
Утвердить Договор о присоединении АО «Вектор» к АО «СПБЭКС».
Утвердить Передаточный акт к Договору о присоединении АО «Вектор» к АО «СПБЭКС»» 

Председатель собрания			                                                В.В. Николаев    

Секретарь	собрания			                                                Ю.В. Литвинова