ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "СПБЭКС"
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "СПБЭКС"	
Место нахождения Общества:	г. Санкт-Петербург, В.О., линия 26-я, д.15, корп.(стр.)2, лит.А, пом.66Н	
Вид общего собрания:	Годовое	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	01.04.2018 г.	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	25.04.2018 г.	
Место проведения Собрания:	г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, большая переговорная	

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества за 2017 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Журавлев Александр Иванович, по доверенности №0840 от 20.12.2016 г.

На 16:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 358 голосами,  что составляет 75.6988% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.
________________________________________________________________________________________
 
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 436
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 436 	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 358  	
Кворум  (%)	75.6988  	

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1. Утвердить годовой отчет АО «СПБЭКС» за 2017 год» голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 353  	99.8511	
ПРОТИВ	0  	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5  	0.1489 	

Не голосовали 	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0   	
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СПБЭКС» за 2017 год» голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 353  	99.8511	
ПРОТИВ	0  	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5  	0.1489 	

Не голосовали 	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0   	
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества за 2017 финансовый год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 436
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 436 	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 358  	
Кворум  (%)	75.6988  	

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2017 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по итогам 2017 года (как единственный источник) направить на развитие основной деятельности Общества» голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 343  	99.5533	
ПРОТИВ	10  	0.2978 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5  	0.1489 	

Не голосовали 	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0   	
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу   повестки дня  № 3 «Избрание членов Совета директоров»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	
31 052	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
31 052	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	
23 506	
Кворум (%)	75.6988	
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам	
6	Николаев Виктор Васильевич	3 378 	
1	Ашихмин Олег Борисович	3 343 	
2	Гавриленко Анатолий Григорьевич	3 343 	
3	Григорьян Азат Ваганович	3 343 	
4	Карташов Анатолий Германович	3 343 	
5	Кашин Александр Леонидович	3 343 	
7	Николаев Василий Викторович	3 343 	

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 	0	

Не голосовали по всем кандидатам: 	0	

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	70

На основании итогов голосования избраны:
Николаев Виктор Васильевич, Ашихмин Олег Борисович, Гавриленко Анатолий Григорьевич, Григорьян Азат Ваганович, Карташов Анатолий Германович, Кашин Александр Леонидович, Николаев Василий Викторович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня  №4 «Избрание членов Ревизионной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	
4 436	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 005  
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 	927 
	
Кворум (%)	46.2344	
Кворум по данному вопросу  отсутствовал. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 436
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 436 	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 358  	
Кворум  (%)	75.6988  	

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудиторскую фирму ООО «Марка Лтд» для проверки годовой финансовой отчетности АО «СПБЭКС» за 2018 год» голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	3 353  	99.8511	
ПРОТИВ	0  	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5  	0.1489 	

Не голосовали 	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0   	
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.